近年、マネー・ローンダリングなどの金融犯罪等が社会問題となっており、金融機関には犯罪収益移転防止法等の法令にもとづいた「預貯金口座の厳格な管理」が求められています。
また、農水産業協同組合貯金保険法による保険事故が発生した場合に貯金者の皆さまが貯金の払戻しや支払を円滑に受けられるよう、JAは保護される貯金額を迅速に確定する必要があります。このため、農水産業協同組合貯金保険法は、JAに対して口座名義や代表者などのデータを平時から整備することを義務づけています。
このような背景から、高知県のJAバンクでは新たに口座開設を希望される「法人格のない団体のお客さま」に以下の内容を確認等させていただきます。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
